دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر
وجدول اعماله

أحكام قانون الدفاع                                                                            

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 14/7/2021 لمساهمي شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م  وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

                                                                 جدول اعمال الهيئة العامة العادية والمتضمن

  1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 13/7/2021 والمصادقة علية.

  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 31/12/2020 والخطة المستقبلية للشركة.

  3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

  4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2020.

  6. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

  7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

تعليمات خاصة بالاجتماع:

  • يرجى حضوركم هذا الإجتماع بالتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ادناه. أو توكيل مساهم أخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل بعد طباعتها وتوقيعها من خلال الرابط ادناه، على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@uniontobacco.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

  •  وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاسفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصاردة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.