دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر
وجدول اعماله

(لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية )

أحكام قانون الدفاع                                                                            

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020 لمساهمي شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م  وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

                                                                 جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية والمتضمن

  • أولا: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2019 والبالغة (4,063,240) دينار من رصيد الإحتياطي الاختياري وجزء من رصيد الإحتياطي الإجباري, وبحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء صفر, ورصيد الإحتياطي الإختياري صفر, ورصيد الإختياري الاجباري (1,860,599) دينار.

  • ثانيا: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة .

تعليمات خاصة بالاجتماع:

  • يرجى حضوركم هذا الإجتماع بالتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ادناه. أو توكيل مساهم أخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل بعد طباعتها وتوقيعها من خلال الرابط ادناه، على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@uniontobacco.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

  •  وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاسفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصاردة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.