دعوة اجتماع الهيئة العامة

لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية
وجدول اعماله

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي )

أحكام قانون الدفاع                                                                            

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 , والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني , يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد قي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 13/07/2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني ادناه  وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات, والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين بواسطة تقنية ( zoom ), للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه.

                                                                 جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن

  •  تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/04/30

  • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

  • التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

  • إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حسب القانون.

  • انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2020 , وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .​

  • سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM)  وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه. ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة (info@uniontobacco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.​

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة  (info@uniontobacco.com) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام​

 

 رئيس مجلس الإدارة

 

سامر علي خليف الشواورة